В Лондоне осудили двух контрабандистов, кототорым удалось отмыть 100 млн фунтов стерлингов (приблизительно 127,5 млн долларов). Расследованием занималось Национальное агентствв по борьбе с преступностью. По данным правоохранителей, преступная сеть, в которую входили 16 человек, перевозила наличные деньги из Великобритании в ОАЭ чемоданами, сообщает РБК.
11 января суд в Лондоне вынес обвинительные приговоры Али Аль-Навабу и Мехди Амроллахбибиюки (оба жителя столицы Великобритании). По данным следствия, оба были участниками контрабандной сети, которая за период с ноября 2019 года по октябрь 2020 года провезла через аэропорты Лондона и Дубая более £104 млн в чемоданах. За это время контрабандисты совершили 83 перелета.
Окончательный вердикт будет объявлен судом 8 марта.
Согласно информации британских СМИ, данная сеть занималась сбором денег для преступных группировок по всей Великобритании, которые те в свою очередь получали от торговли наркотиками. После сбора денег все наличные помещались в вакуумную упаковку и раскладывались по чемоданам в арендованных лондонских квартирах. Каждый чемодан содержал по 400 тыс. фунтов стерлингов и весил около 40 кг. Чемоданы обрызгивались кофе или освежителями воздуха, которые блокировали запах денег и не девали собакам обнаружить спрятанные наличные. После этого деньги переправлялись в ОАЭ.
Главарь сети, 48-летний Абдулла Альфаласи, был приговорен к девяти годам заключения еще в июле 2022 года. Информация из его телефона подтверждает, что Аль-Наваб и Амроллахбибиюки были курьерами, перевозившими наличные в чемоданах на самолетах. Оба контрабандиста летали бизнес-классом для того, чтобы иметь возможность взять с собой больше багажа. Каждая поездка приносила им до £5 тыс. ($6,4 тыс.) выгоды. Для общения между собой они использовали несколько групп в WhatsApp.
Мехди Амроллахбибиюки был задержан в своем доме в апреле прошлого года. В феврале и марте 2020 года он трижды летал в Дубай на самолете, зарегистрировав 12 чемоданов с £4,3 млн ($5,5 млн) в качестве багажа. Согласно данным из его телефона, он также отвечал за подсчет и упаковку денег на общую сумму £11,1 млн, которые были перевезены за восемь поездок, как им самим, так и другими курьерами.
Али Аль-Наваб был задержан в мае 2022 года, когда пытался покинуть Великобританию и отправиться в Турцию. В марте 2020 года он совершил две поездки, при этом в багаже было девять чемоданов с £3,2 млн.