Власти Нидерландов обвинили российского разработчика Алексея Перцева в отмывании млрд рублей, сообщает DLNews.
В заключении обвинения сказано, что Перцев принимал участие в отмывании активов через Tornado Cash. Всего перечислены 36 незаконных транзакций.
Разработчика задержали 10 августа 2022 года. 23 августа 2023 года Минфин США обвинил сооснователей Tornado Сash Романа Шторма и Романа Семенова в преступном сговоре с целью отмывания средств и нарушении санкций и ведения бизнеса по переводу денег без лицензии. Алексей Перцев предстанет перед судом 27 марта 2024 года.
Романа Шторма сразу арестовали, но через сутки отпустили под залог. Семенов находится на свободе.