Житель Благовещенска предстанет перед судом за участие в преступной схеме проведения нелегальных валютных операций под видом индивидуального предпринимательства (ИП).
По данным следственного комитета, в 2020 году обвиняемый согласился на предложение своего знакомого зарегистрировать на свое имя ИП и открыть банковский счет. После этого он передал своему знакомому все данные для доступа через интернет к банковскому счету, это позволило третьим лицам проводить денежные переводы от его имени. Счет злоумышленники использовали для осуществления незаконных валютных операций.
В отношении благовещенца было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств). Максимальное наказание за это нарушение предусматривает лишение свободы сроком до шести лет со штрафом до трехсот тысяч рублей.
На данный момент дело передано в суд.