В Амурской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному дело в отношении двоих жителей Благовещенска, обвиняемых в незаконных валютных операциях и ведении нелегальной банковской деятельности на общую сумму свыше 200 миллионов рублей.
По данным следствия, двое жителей Благовещенска в период с 2019 по 2020 годы организовали незаконную схему вывода денег за границу. Для этих целей были созданы три компании, руководителями которых формально числились подставные лица. Злоумышленники оформляли фиктивные договоры на поставку товаров в Россию, которые в реальности никогда не проводились, а затем переводили на иностранные счета деньги якобы за оплату. Таким образом было выведено около 186 миллионов рублей.
Помимо этого, подозреваемые вели незаконную банковскую деятельность, выдавая себя за легальных финансовых операторов. Работая без лицензии Центробанка и не регистрируя свою кредитную организацию официально, они брали комиссию от клиентов за обналичивание крупных денежных сумм. За время своей деятельности мошенники по такой незаконной схеме заработали свыше 15 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в Благовещенский городской суд.