Центральный Банк России обнаружил на Дальнем Востоке 57 нелегальных кредиторов. Больше всего мошенников оказалось в Приморье (20 человек),Хабаровском крае (13),Якутии (9) и Амурской области (10).
За последний год регулятор выявил свыше 7 тысяч нелегалов на российском финансовом рынке, среди которых около тысячи — черные кредиторы. Одним из самых известных оказался проект DigiCash, который предлагал россиянам кредиты прямо в интернете, причем займы выдавались либо в рублях, либо в криптовалюте по обменному курсу.
Создатели этой схемы открыто признавали, что действуют незаконно и не получили разрешение от Центробанка на ведение финансовой деятельности. Они вели переговоры с потенциальными заемщиками исключительно через социальные сети и мессенджеры, собирали личные данные клиентов, якобы для общения после выдачи кредита. Однако пострадавшие уверяют, что эти сведения затем использовались для морального давления и угроз должникам.
«Эта компания уже внесена в предупредительный список Банка России. Кроме этого, мы настоятельно рекомендуем гражданам проверять на нашем официальном сайте любую финансовую организацию перед тем, как сотрудничать с ней. Это не займет много времени, но поможет сберечь деньги», — заявил начальник Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский.
По мнению экспертов, подобные схемы становятся популярнее в условиях нестабильной экономической ситуации.